सरायपाली बलौदा / लोन दिलाने के नाम पर लाखों रूपये की ठगी थाना मे 420 के तहत अपराध दर्ज!
मैं निरीक्षक उत्तम कुमार तिवारी थाना बलौदा में थाना प्रभारी के अनुसार
आवेदक लोचन सिंह दिवान पिता नन्कीराम दिवान उम्र 45 साल साकिन कालीदरहा थाना बलौदा जिला महासमुन्द छ0ग0 द्वारा दिये गये शिकायत पत्र के संबंध में जांच प्रतिवेदन । संदर्भ क्रमांक/पुअ/महा/शिशा/बलौदा-11/एम-9421/2024 दिनांक 18.11.2024, क्र/ अअपु/पिथौरा/सरा0/लोकल-शिकायत/(92)/2024 दिनांक 25.11.2024 । विषयांकित लेख है कि आवेदक लोचन सिंह दिवान पिता नन्कीराम दिवान उम्र 45 साल साकिन कालीदरहा थाना बलौदा जिला महासमुन्द छ0ग0 द्वारा अनावेदक 1. पुरन सिंह ठाकुर पिता गंगाधर ठाकुर ग्राम कोटद्वारी थाना बलौदा महासमुन्द छ0ग0, 2. संजय रथ पिता हेमसागर ग्राम कोटद्वारी थाना बलौदा महासमुन्द छ0ग0 के द्वारा UPI के माध्यम से एक्सीस बैंक से दिनांक 05.07.2021 से दिनांक 30.07.2021 तक कुल 06 लाख रूपये एवं रि फायनेंस के नाम पर बैंक आफ इंडिया से
एवं पुरन सिंह द्वारा 170000 रूपये को निकाल कर धोखाधडी करने बावत् शिकायत आवेदन जांच हेतु प्राप्त हुआ था उपरोक्त आवेदन में आवेदक एवं अनावेदक का विस्तृत कथन लिया गया आवेदन जांच पर पाया गया कि अनावेदक पुरन सिंह ठाकुर आवेदक लोचन दिवान को पहले से जानता था पुरन सिंह ठाकुर का ग्राम कोटद्वारी में हालर मील है वहां धान मिसाई कराने जाता था । लोचन दिवान को मकान बनाने के लिए पैसे की जरूरत पडने पर अनावेदक संजय रथ के पास ले गया जो कि लोन दिलाने का काम करता था इसके बाद संजय रथ और पुरन सिंह द्वारा लोचन दिवान से केसीसी लोन के लिए आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, खेत का किसान किताब, फोटोग्राफ और मतदाता परिचय पत्र को आदि को लेकर बैंक के फार्मों में हस्ताक्षर कराकर केसीसी लोन के लिए आवेदन करा लिये। आवेदन कराते समय एक्सीस बैंक शाखा सरायपाली में
आवेदक के नाम का खाता खुलवा लिये ताकि लोन का पैसा इस खाते में जमा हो सके । खाता खोलवाते समय आवेदक के बिना सहमति एवं जानकारी के खाता में अनावेदक द्वारा अपना मोबाईल नंबर ********** को लिंक करा लिये और एक्सीस बैंक शाखा सरायपाली से दिनांक 05.07.2021 को लगभग 7,19,497 रूपये केसीसी लोन पास होने पर अपने उस नंबर पर UPI ट्रान्जेक्शन चालू कर संजय रथ द्वारा UPI के माध्यम से लोचन दिवान के एक्सीस बैंक सरायपाली के खाता क्रमांक 9210********** अपने बैंक आफ इंडिया के खाता क्रमांक बैंक सरायपाली 93711********** कुल 1,16,100 रूपये को एवं अलग अलग एकाउण्ट में 2,54,800 कुल रूपये 3,70,900 रूपये को बैंक से निकाल कर दिनांक 05.07.2021 से दिनांक 12.05.2022 तक धोखाधडी किया मामले मे आरोपी के खिलाप 420 का अपराध दर्ज कर मामला विवेचना मे लिया गया है!
